Ini adalah tuduhan yang membuatnya dinyatakan bersalah: 18 Kode AS § 1960 - Larangan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi (a) Siapa pun yang dengan sengaja melakukan, mengendalikan, mengelola, mengawasi, mengarahkan, atau memiliki semua atau sebagian dari bisnis pengiriman uang tanpa izin, akan didenda sesuai dengan judul ini atau dipenjara tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya. (1) Istilah "bisnis transmisi uang tanpa lisensi" berarti bisnis transmisi uang yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian atau luar negeri dengan cara atau tingkat apa pun dan— (C) sebaliknya melibatkan pengangkutan atau pengiriman dana yang diketahui oleh terdakwa berasal dari tindak pidana atau dimaksudkan untuk digunakan untuk mempromosikan atau mendukung aktivitas yang melanggar hukum;