Popularne tematy
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Od ponad dziesięciu lat OKX traktuje bezpieczeństwo aktywów i kont klientów jako naszą linię życia. Nigdy nie straciliśmy ani nie przywłaszczyliśmy ani grosza od użytkowników. W przypadku strat klientów spowodowanych zaniedbaniem platformy zawsze zobowiązujemy się do pełnego odszkodowania. W przeszłości było wiele faktów, które to potwierdzają. Niektórzy próbują wykorzystać zgodność z regulacjami i zarządzanie ryzykiem, aby zasiewać niepewność co do bezpieczeństwa platformy OKX, my jednak odpowiemy lepszymi produktami i obsługą klienta, a na horyzoncie jest szereg ważnych premier produktów!
Zespół OKX pracuje dniem i nocą, aby zredukować zakłócenia spowodowane fałszywymi alarmami dla użytkowników. Oto ogólny stan rzeczy:
1. Tylko około 1% użytkowników otrzyma zapytania dotyczące źródła funduszy lub informacji o pracy i miejscu zamieszkania z ostatnich lat. 99% użytkowników nie będzie miało żadnych zakłóceń.
2. Główne przyczyny fałszywych alarmów to: korzystanie z przeglądarek do dostępu do dark webu, takich jak TOR, lub VPN; nietypowe logowanie na wiele kont z jednego urządzenia; imię i nazwisko użytkownika pokrywające się z niektórymi osobami z list sankcyjnych lub politycznych; powiązania z adresami lub protokołami związanymi z praniem pieniędzy itp.
3. Te konkretne zapytania nie mają na celu zbierania prywatnych informacji użytkowników, ani nie są związane z żadnym dochodzeniem sądowym, lecz mają na celu wyjaśnienie faktów i zapewnienie, że platforma nie jest nadużywana.
4. Użytkownicy muszą jedynie szczerze dostarczyć informacje, aby zakończyć te zapytania. Bezpieczeństwo Twoich aktywów i kont nie będzie w żaden sposób zagrożone, a sytuacje, w których użytkownicy nie mogą wypłacać środków, są niezwykle rzadkie i zazwyczaj wynikają z zamrożenia sądowego, powiązań z finansowaniem terroryzmu, handlem narkotykami, sankcjami itp.
5. Będziemy dążyć do jak najszybszego zwiększenia dokładności systemu oraz poprawy doświadczeń użytkowników związanych z zapytaniami. Zachęcamy również do zgłaszania nam wszelkich problemów!
Jeszcze raz przepraszamy za wszelkie niedogodności!

5 lip 2025
亲爱的用户:
对于由此带来的不便,我们深感歉意。我们认识到在合规风控与运营执行过程中,仍存在误判率较高、信息收集流程体验不佳等问题。OKX团队正在全力以赴优化相关流程,力求尽快改进。
在此,我想向大家简要说明,作为一家全球化的加密货币交易平台,“合规风控”究竟意味着什么?它对用户又会带来哪些实际影响?
合规风控的核心目标,是确保平台不被用于从事任何非法活动,包括恐怖融资、人口贩卖、毒品交易、洗钱、诈骗、市场操纵、内幕交易等,从而满足全球各国监管机构的法律合规要求。
对OKX而言,合规风控首先从内部员工开始。我们对发布虚假信息、进行内幕交易、侵犯客户利益等行为坚持“零容忍”原则,并通过多种内部监控机制及时发现违规行为,果断处理。
针对客户层面,合规风控涵盖身份识别(KYC)、交易监控、制裁名单检测、市场操纵监控等模块。我们的系统结合权威第三方数据库与内部行为分析模型,对潜在风险账户进行识别。一旦确认账户存在违反法律或违反平台协议的行为,我们可能采取包括但不限于以下措施:发出警告、要求补充信息与材料、暂停部分功能、甚至清退账户。在极少数涉及制裁、恐怖活动等情形下,我们有法律义务冻结相关资产。
目前全球合规最大的挑战之一是“误报”(false positives)——即系统将正常用户误判为风险用户。即便是行业最先进的数据库和技术,仍难以百分百准确地判断一个账户是否合规。各类服务商往往采用“激进识别”策略,而监管机构也倾向于支持平台采取更为谨慎的风险控制。这也是为什么有时用户在身份信息完全合规、行为正常的情况下,仍会收到合规部门的额外信息要求——仿佛是在“证明你爸是你爸”。
平台通常会根据多种因素对客户进行风险评级。对于极少数被评为高风险的账户,可能会进一步开展资金来源调查。例如,如果用户使用了禁止地区VPN、Tor浏览器,或与制裁国家/政治人物存在潜在关联,可能会被要求提供额外材料,如住址证明、过往居住与工作信息等。
OKX全球合规团队和风控规模已超过600人,我们始终致力于在满足监管要求的同时,更精准地识别恶意行为者、将其清退,同时最大限度降低误判率,减少对守法用户的干扰。
但不可否认,“误判”在任何合规体系中都无法完全消除。我们也在持续优化用户在触发风控后提交材料的流程体验。如果您被要求提供资金来源、住址证明、历史工作单位等信息,请您不必担心,只需如实提交即可。只要您未从事任何非法活动,您的账户与资金的安全不会受到影响。所有用户材料都受到严格的数据权限控制与隐私保护,符合各国法律标准。如果平台擅自泄露客户隐私,需承担极其严重的法律后果。
我们的客服团队全天候在线,随时为您提供支持与解答。我们感谢您的理解与支持,并承诺持续改进,为您带来更安全、专业的服务体验。
1,28M
Najlepsze
Ranking
Ulubione