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这狗屎越来越疯狂。 正如预期的那样,其中一位在 2023 年与鲍尔默一起投资的投资者提起了诉讼。 这些指控在某种程度上是意料之中的。 除了他们威胁首席执行官的指控。是的,那位首席执行官说这不是一份缺席的工作。据称,他将被压制。 于是他离开了
从诉讼中:
• 被告(被指控为个人利益而实施、协助或隐瞒欺诈):
• 约瑟夫·桑伯格(个人,加利福尼亚州洛杉矶;Catona 联合创始人,最大股东 ~30%,董事会成员):据称该计划的策划者。
• AGO Special Situations, LP(特拉华州 LP,加利福尼亚州洛杉矶):Sanberg 控制的实体,用于出售 Catona 的间接权益。
• Ibrahim AlHusseini(个人,加利福尼亚州洛杉矶;卡托纳董事会成员):帮助处理虚假银行对账单;2025 年 3 月承认电汇欺诈罪。
• Nate Redmond(个人,加利福尼亚州洛杉矶;卡托纳董事会主席;阿尔法·爱迪生的代理人):认可虚假财务状况并掩盖欺诈行为。
• Alpha Edison Management Company, LLC(特拉华州有限责任公司,加利福尼亚州洛杉矶):持有卡托纳股份的投资公司;雷德蒙德的校长。
• Hellen Melluish(个人,加利福尼亚州洛杉矶;Catona 董事会成员):虚假调查和虚假财务报告的一部分。
• Mike Shuckerow(个人,加利福尼亚州洛杉矶;卡托纳总法律顾问兼首席运营官):掩盖欺诈行为,发布虚假财务报表。
• 大卫·阿拉诺夫(个人,加利福尼亚州洛杉矶;Baker Hostetler 合伙人):进行了虚假调查。
• Baker Hostetler LLP(律师事务所):进行虚假调查的公司。
• 毕马威会计师事务所(Delaware LLP,纽约州纽约):前审计师;据称知道欺诈行为,但隐瞒了证据。
• Alvarez & Associates, Inc.(加利福尼亚公司,加利福尼亚州北岭):2022 年对财务状况发表虚假意见的审计师。
• BDO USA, PC(弗吉尼亚州 PC,伊利诺伊州芝加哥):批准虚假财务报表的审计师。
• Michael Ellis(个人,纽约州纽约;固有集团首席运营官):提供资本欺诈知识。
• Inherent Group, LP(特拉华州 LP,纽约州纽约):资助 Catona “扩张”的投资公司。
• 做 1-30:未透露姓名的各方。
诉状称,所有被告都充当彼此的代理人/雇员,出于不正当目的共谋,并承担连带责任。
管辖权和地点
• 管辖权:基于《加州民事诉讼法》第 410.10 条和州宪法;被告的联系最少(在加利福尼亚州居住、经商、拥有财产)。
• 地点:洛杉矶县,被告居住/经商并发生伤害。
关键事实指控
• Catona 的背景:由 Sanberg 和 Andrei Cherny 于 2013 年创立;于 2015 年推出以可持续发展为重点的金融产品(例如 Redwood Fund)。转向销售碳信用额(排放抵消)。2021年,宣布SPAC合并纽约证券交易所上市(失败)。
• Sanberg 的欺诈计划(开始 ~2020 年):
• 通过抵押 Catona 股票作为抵押品并招募 AlHusseini 通过看跌期权冒充买家,从投资基金借入 5500 万美元(2020 年)并再融资至 1.45 亿美元(2021 年)。
• 使用篡改的银行对账单来伪造侯赛尼的流动性(他缺乏资金)。
• 通过空壳公司或有偿的虚假客户将贷款收益用于购买 Catona 的碳信用额,人为地夸大收入并将 Catona 描绘成成功的(拉高抛售的“纸牌屋”)。
• 该计划被隐藏到 2025 年 3 月联邦指控(针对桑伯格的电汇欺诈;侯赛尼认罪)。Catona 于 2025 年 3 月 30 日申请破产。
• 其他被告的掩盖:
• 当一名 Catona 会计师在 2021 年发现与 Sanberg 相关的付款时,被告(AlHusseini、Redmond、Melluish、Shuckerow)成立了一个特别委员会,负责 Aranoff/Baker Hostetler 的虚假调查,该委员会为桑伯格洗清了罪名(没有书面报告来掩盖它)。
• 当联合创始人切尔尼抗议时,他被迫下台(威胁保持沉默)。
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最后一篇帖子(当然,除非有新信息发布),这就是我为什么如此投入的原因。
如果你关注我多年来在这里的帖子,我总是为那些被媒体、政府或有权势的人指控的人站出来,有些我认识,有些我不认识。
当我拥有小牛队时,我也试图为我们的球员站出来,当我认为他们受到不公平攻击时。
这可能始于SEC对我发起的无稽之谈。华盛顿的某个人只是想让我成为墙上的一块皮。
在这种情况下,@PabloTorre没有任何确凿的证据。很多“如果这样,那么就意味着那样”。他作为调查记者做得很好,我尊重他。我真的不是在针对他。
他找到了来源和文件,但我真的相信他不理解商业或交易方面的内容。在这种情况下,你谈论的是数亿甚至可能数十亿美元的交易,而由于SPAC/欺诈的复杂性,这通常不会涉及AP/财务/市场营销,甚至高管们,因为做出所有决定的人并不在你所发现的核心。
说你有不同意桑伯格的人是毫无意义的,因为他在公司拥有绝对的权力。
然而,他仍然去追击巴尔默。是的,巴尔默在大多数情况下可以为自己发声。他不能公开说一切。他就是不能。但他肯定必须对NBA完全坦诚和直言不讳。
@PabloTorre在追击他之前应该有更好的信息。
我不是说我不能错。也许我错了,如果是这样,我会祝贺Pablo。他做了工作。这很重要。
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