🧵A Coreia do Norte lavou US$ 1 bilhão em criptomoedas em 4 meses. Como os líderes da indústria podem mudar o congelamento e a recuperação de criptomoedas

Entre fevereiro e junho de 2025, o TraderTraitor lavou com sucesso mais de US$ 1 bilhão do hack Bybit. Isso aconteceu apesar dos melhores esforços da comunidade cripto para detê-lo - através de esforços como uma API de lista negra de endereços gratuitos, programa de recompensas incentivando congelamentos e recuperações e rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana por analistas de blockchain.

Escrevemos uma declaração em colaboração com a @_SEAL_Org para que as partes interessadas e apoiadores na indústria cripto entendam os desafios associados a (1) impedir que os atores cibernéticos norte-coreanos roubem criptomoedas; (2) obstáculos no processo de recuperação; e (3) comprometer-se a fazer parte da discussão daqui para frente para superar esses desafios.

Congelar e recuperar fundos roubados da Coreia do Norte tem enormes desafios: 1. Eles saem explorando o próprio ecossistema cripto. 2. Transferem fundos – quase imediatamente – para as mãos de branqueadores de dinheiro principalmente chineses, de modo a que os branqueadores de dinheiro suportem o risco de perdas 3. Abusam da insegurança jurisdicional

O congelamento de fundos não significa recuperá-los à vítima. A maioria dos serviços Web3 respeitáveis congelará contas ilícitas quando notificadas por entidades confiáveis, mas a recuperação real de ativos requer pedidos formais de congelamento e apreensão por aplicação da lei, já que ordens judiciais civis ou solicitações voluntárias não são geralmente aceitas. A recuperação depende excessivamente da aplicação da lei porque muitos dos serviços de criptografia usados para lavar fundos roubados não cooperarão com investigações sobre outras empresas hackeadas, a menos que as autoridades intervenham.

"Na Bybit, acreditamos que a força da nossa indústria reside na nossa capacidade de nos unirmos diante das ameaças. O aumento de ciberataques sofisticados, patrocinados por estados, é um alerta para todos nós—não podemos mais operar em silos ao responder a esses desafios," acrescentou @benbybit, Co-fundador e CEO da Bybit.

Não podemos continuar a confiar apenas na aplicação da lei para combater esta questão da segurança global. É tempo de refletir sobre o que podemos fazer numa base civil e voluntária para criar riscos e atritos para os ladrões e os branqueadores de capitais. É tempo de criarmos caminhos mais fortes de recurso para as vítimas.