🧵Северная Корея отмыла криптовалюту на $1 млрд за 4 месяца. Как лидеры отрасли могут изменить заморозку и восстановление криптовалют

В период с февраля по июнь 2025 года TraderTraitor успешно отмыл более 1 миллиарда долларов от взлома Bybit. Это произошло, несмотря на все усилия криптосообщества остановить это — с помощью таких усилий, как бесплатный API черного списка адресов, программа баунти, стимулирующая заморозки и восстановление, и отслеживание 24/7 аналитиками блокчейна.

Мы написали заявление в сотрудничестве с @_SEAL_Org, чтобы заинтересованные стороны и сторонники криптоиндустрии понимали проблемы, связанные с (1) пресечением кражи криптовалюты северокорейскими киберпреступниками; (2) препятствия в процессе восстановления; и (3) взять на себя обязательство участвовать в обсуждении для преодоления этих проблем.

Замораживание и возвращение украденных средств Северной Кореи сопряжено с огромными проблемами: 1. Они обналичивают деньги, используя саму криптоэкосистему. 2. Они почти сразу переводят средства в руки в основном китайских отмывателей денег, поэтому те, кто отмывает деньги, несут риск потерь 3. Они злоупотребляют неопределенностью юрисдикции

Замораживание средств не означает их возвращение жертве. Большинство авторитетных сервисов Web3 замораживают незаконные учетные записи при получении уведомления от доверенных лиц, но фактическое возвращение активов требует официальных запросов правоохранительных органов на заморозку и арест, поскольку постановления гражданского суда или добровольные запросы обычно не принимаются. Восстановление в значительной степени зависит от правоохранительных органов, потому что многие криптосервисы, используемые для отмывания украденных средств, не будут сотрудничать со следствием в отношении других взломанных компаний, если правоохранительные органы не вмешаются.

"В Bybit мы верим, что сила нашей отрасли заключается в нашей способности объединяться перед лицом угроз. Рост сложных кибератак, спонсируемых государством, является сигналом для всех нас — мы больше не можем действовать в изоляции, когда речь идет о реагировании на эти вызовы," добавил @benbybit, соучредитель и генеральный директор Bybit.

Мы больше не можем полагаться только на правоохранительные органы в борьбе с этой глобальной проблемой безопасности. Пришло время подумать о том, что мы можем сделать на гражданской и добровольной основе, чтобы создать риски и трения для воров и отмывателей денег. Настало время для нас создать более эффективные пути правовой защиты для тех, кто пострадал.