🧵Triều Tiên đã rửa 1 tỷ đô la tiền điện tử trong 4 tháng. Các nhà lãnh đạo trong ngành có thể thay đổi sự đóng băng và phục hồi tiền điện tử như thế nào

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, TraderTraitor đã rửa thành công hơn 1 tỷ đô la từ vụ hack Bybit. Điều này xảy ra bất chấp những nỗ lực tốt nhất của cộng đồng tiền điện tử để ngăn chặn nó - thông qua những nỗ lực như API danh sách đen địa chỉ miễn phí, chương trình tiền thưởng khuyến khích đóng băng và phục hồi cũng như theo dõi 24/7 bởi các nhà phân tích blockchain.

Chúng tôi đã viết một tuyên bố phối hợp với @_SEAL_Org để các bên liên quan và những người ủng hộ trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiểu những thách thức liên quan đến (1) ngăn chặn các tác nhân mạng của Triều Tiên đánh cắp tiền điện tử; (2) rào cản trong quá trình phục hồi; và (3) cam kết trở thành một phần của cuộc thảo luận trong tương lai để vượt qua những thách thức này.

Đóng băng và thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp của Triều Tiên có những thách thức rất lớn: 1. Họ rút tiền bằng cách khai thác chính hệ sinh thái tiền điện tử. 2. Họ chuyển tiền — gần như ngay lập tức — vào tay những kẻ rửa tiền chủ yếu là Trung Quốc để những kẻ rửa tiền phải chịu rủi ro thua lỗ 3. Họ lạm dụng sự không chắc chắn về quyền tài phán

Đóng băng tiền không có nghĩa là thu hồi chúng lại cho nạn nhân. Hầu hết các dịch vụ Web3 có uy tín sẽ đóng băng các tài khoản bất hợp pháp khi được thông báo bởi các tổ chức đáng tin cậy, nhưng việc thu hồi tài sản thực tế yêu cầu các yêu cầu đóng băng và tịch thu chính thức của cơ quan thực thi pháp luật, vì lệnh của tòa án dân sự hoặc yêu cầu tự nguyện thường không được chấp nhận. Việc khôi phục phụ thuộc quá nhiều vào cơ quan thực thi pháp luật vì nhiều dịch vụ tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp sẽ không hợp tác với các cuộc điều tra về các công ty bị tấn công khác trừ khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp.

“Tại Bybit, chúng tôi tin rằng sức mạnh của ngành công nghiệp của chúng tôi nằm ở khả năng đoàn kết đối mặt với những mối đe dọa. Sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng tinh vi, được tài trợ bởi nhà nước, là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta—chúng ta không thể tiếp tục hoạt động trong các silo khi đối phó với những thách thức này,” @benbybit, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Bybit, đã thêm.

Chúng ta không còn có thể chỉ dựa vào cơ quan thực thi pháp luật để chống lại vấn đề an ninh toàn cầu này. Đã đến lúc suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm trên cơ sở dân sự và tự nguyện để tạo ra rủi ro và xích mích cho những kẻ trộm cắp và rửa tiền. Đã đến lúc chúng ta tạo ra những con đường mạnh mẽ hơn cho những nạn nhân.