Це лайно стає все божевільнішим і божевільнішим. Як і очікувалося, один з інвесторів, який інвестував разом з Балмером у 2023 році, подав до суду. ЗВИНУВАЧЕННЯ є дещо очікуваними. ЗА ВИНЯТКОМ ЗВИНУВАЧЕННЯ В ТОМУ, ЩО ВОНИ ПОГРОЖУВАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ. Так, генеральний директор, який сказав, що це не була неявкова робота. Мовляв, його б змусили замовкнути. І він пішов З позову випливає: • Обвинувачені (обвинувачені у вчиненні шахрайства, пособництві або приховуванні шахрайства з метою особистої вигоди): • Джозеф Санберг (індивідуальна особа, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Співзасновник Catona, найбільший акціонер ~30%, член правління): Ймовірний організатор схеми. • AGO Special Situations, LP (Делавер ЛП, Лос-Анджелес, Каліфорнія): контрольована Санбергом організація, яка раніше продавала непрямі частки в Catona. • Ібрагім Аль-Хусейні (індивідуальний, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Член правління Catona): Допомагав з фальшивими банківськими виписками; У березні 2025 року визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. • Нейт Редмонд (індивідуальний, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Голова правління Catona; агент Альфа Едісона): Схвалював фальшиві фінансові дані та приховував шахрайство. • Alpha Edison Management Company, LLC (Delaware LLC, Лос-Анджелес, Каліфорнія): інвестиційна компанія з частками в Catona; Директор Редмонда. • Хеллен Меллуіш (індивідуальна, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Член правління Catona): Частина фіктивного розслідування та фальшивих фінансових даних. • Майк Шукероу (індивідуальний, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Catona General Counsel and COO): Приховував шахрайство, видавав неправдиві фінансові звіти. • Девід Аранофф (індивідуальний, Лос-Анджелес, Каліфорнія; Партнер Baker Hostetler): Проводив фіктивне розслідування. • Baker Hostetler LLP (юридична фірма): фірма, яка провела фіктивне розслідування. • KPMG LLP (Delaware LLP, Нью-Йорк, Нью-Йорк): колишній аудитор; Нібито знав про шахрайство, але приховував докази. • Alvarez & Associates, Inc. (California corp., Northridge, CA): аудитор, який видав неправдивий висновок щодо фінансових показників у 2022 році. • BDO USA, P.C. (Вірджинія ПК, Чикаго, Іллінойс): Аудитор, який схвалив фальшиві фінансові показники. • Майкл Елліс (індивідуальна особа, Нью-Йорк, Нью-Йорк; Операційний директор Inherent Group): Надавав капітал, знаючи про шахрайство. • Inherent Group, LP (Делавер ЛП, Нью-Йорк, Нью-Йорк): Інвестиційна компанія, яка фінансувала «експансію» Catona. • Чи 1-30: Задіяні неназвані сторони. У скарзі стверджується, що всі відповідачі діяли як агенти/співробітники один одного, вступили у змову з неналежною метою та несуть солідарну відповідальність. Юрисдикція та місце проведення • Юрисдикція: На основі § 410.10 Цивільного процесуального кодексу Каліфорнії та конституції штату; відповідачі мають мінімальні контакти (проживають, займаються підприємницькою діяльністю, володіють майном у ЦА). • Місце проведення: округ Лос-Анджелес, де проживають/займаються бізнесом обвинувачені і було завдано шкоди. Основні фактичні твердження • Бекграунд Catona: заснована в 2013 році Санбергом і Андрієм Чорним; запущений у 2015 році з фінансовими продуктами, орієнтованими на сталий розвиток (наприклад, Redwood Fund). Перейшли на продаж вуглецевих кредитів (компенсації за викиди). У 2021 році оголосив про злиття SPAC для лістингу на NYSE (яке не вдалося). • Шахрайська схема Санберга (розпочато ~ 2020 року): • Запозичено 55 мільйонів доларів США (2020 рік) і рефінансовано до 145 мільйонів доларів США (2021 рік) з інвестиційних фондів, заклавши акції Catona як заставу та залучивши АльХусейні виступити покупцем за допомогою опціонів пут. • Використовував підроблені банківські виписки, щоб підробити ліквідність Аль-Хусейні (йому не вистачало коштів). • Спрямовування кредитних надходжень через підставні компанії або компенсацію фіктивним клієнтам на купівлю вуглецевих кредитів Catona, штучно завищуючи доходи та зображуючи Catona як успішну («картковий будиночок» для накачування та скидання). • Схема приховувала до березня 2025 року федеральні звинувачення (шахрайство з використанням електронних засобів проти Санберга; Аль-Хусейні визнав свою провину). Catona подала заяву про банкрутство 30 березня 2025 року. • приховування іншими обвинуваченими:...