Esta situação está a ficar cada vez mais louca. Como esperado, um dos investidores, que investiu ao lado de Ballmer em 2023, processou. As ACUSAÇÕES são um tanto esperadas. EXCETO pela acusação de que eles AMEAÇARAM O CEO. Sim, o CEO que disse que não era um trabalho de não comparecimento. É ALLEGADO que ele seria silenciado. Então ele saiu. Do processo: • Réus (acusados de perpetrar, ajudar ou encobrir a fraude para ganho pessoal): • Joseph Sanberg (indivíduo, Los Angeles, CA; co-fundador da Catona, maior acionista ~30%, membro do conselho): Suposto mentor do esquema. • AGO Special Situations, LP (LP de Delaware, Los Angeles, CA): Entidade controlada por Sanberg usada para vender interesses indiretos na Catona. • Ibrahim AlHusseini (indivíduo, Los Angeles, CA; membro do conselho da Catona): Ajudou com extratos bancários falsos; declarou-se culpado de fraude eletrônica em março de 2025. • Nate Redmond (indivíduo, Los Angeles, CA; presidente do conselho da Catona; agente da Alpha Edison): Endossou informações financeiras falsas e encobriu a fraude. • Alpha Edison Management Company, LLC (LLC de Delaware, Los Angeles, CA): Empresa de investimento com participações na Catona; principal de Redmond. • Hellen Melluish (indivíduo, Los Angeles, CA; membro do conselho da Catona): Parte da investigação falsa e das informações financeiras falsas. • Mike Shuckerow (indivíduo, Los Angeles, CA; conselheiro geral e COO da Catona): Encobriu a fraude, emitiu informações financeiras falsas. • David Aranoff (indivíduo, Los Angeles, CA; parceiro da Baker Hostetler): Conduziu investigação falsa. • Baker Hostetler LLP (escritório de advocacia): Escritório que conduziu a investigação falsa. • KPMG LLP (LLP de Delaware, Nova Iorque, NY): Auditor anterior; supostamente sabia da fraude, mas suprimiu evidências. • Alvarez & Associates, Inc. (corporação da Califórnia, Northridge, CA): Auditor que emitiu opinião falsa sobre as finanças em 2022. • BDO USA, P.C. (PC da Virgínia, Chicago, IL): Auditor que aprovou informações financeiras falsas. • Michael Ellis (indivíduo, Nova Iorque, NY; COO do Inherent Group): Forneceu capital sabendo da fraude. • Inherent Group, LP (LP de Delaware, Nova Iorque, NY): Empresa de investimento que financiou a "expansão" da Catona. • Does 1-30: Partes não nomeadas envolvidas. A queixa alega que todos os réus atuaram como agentes/funcionários uns dos outros, conspiraram para fins impróprios e são solidariamente responsáveis. Jurisdicação e Local • Jurisdição: Baseada no Código de Processo Civil da Califórnia § 410.10 e na constituição estadual; os réus têm contatos mínimos (residem, fazem negócios, possuem propriedades na CA). • Local: Condado de Los Angeles, onde os réus residem/fazem negócios e onde ocorreu o dano. Principais Alegações Fatuais • Antecedentes da Catona: Fundada em 2013 por Sanberg e Andrei Cherny; lançada em 2015 com produtos financeiros focados em sustentabilidade (por exemplo, Redwood Fund). Mudou para a venda de créditos de carbono (compensações para emissões). Em 2021, anunciou uma fusão SPAC para listagem na NYSE (que falhou). • Esquema Fraudulento de Sanberg (Iniciado ~2020): • Pegou emprestado $55 milhões (2020) e refinanciou para $145 milhões (2021) de fundos de investimento, prometendo ações da Catona como garantia e recrutando AlHusseini para se passar por comprador através de opções de venda. • Usou extratos bancários falsificados para simular a liquidez de AlHusseini (ele não tinha fundos). • Canalizou os proventos do empréstimo através de empresas de fachada ou compensou clientes fictícios para comprar os créditos de carbono da Catona, inflacionando artificialmente a receita e retratando a Catona como bem-sucedida (uma "casa de cartas" para pump-and-dump). • O esquema foi ocultado até as acusações federais de março de 2025 (fraude eletrônica contra Sanberg; AlHusseini declarou-se culpado). A Catona entrou em falência em 30 de março de 2025. • Encobrimento por Outros Réus:...