To wszystko staje się coraz bardziej szalone. Jak się spodziewano, jeden z inwestorów, który zainwestował obok Ballmera w 2023 roku, pozwał. ZARZUTY są w pewnym sensie przewidywalne. Z WYJĄTKIEM zarzutu, że ZAGROŻONO CEO. Tak, CEO, który powiedział, że to nie była praca na nieobecność. ZARZUCANE jest, że miał być uciszony. Więc odszedł. Z pozwu: • Pozwani (oskarżeni o popełnienie, wspieranie lub ukrywanie oszustwa dla osobistych korzyści): • Joseph Sanberg (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; współzałożyciel Catona, największy akcjonariusz ~30%, członek zarządu): Rzekomy mózg operacji. • AGO Special Situations, LP (Delaware LP, Los Angeles, CA): Podmiot kontrolowany przez Sanberga, używany do sprzedaży pośrednich udziałów w Catona. • Ibrahim AlHusseini (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; członek zarządu Catona): Pomagał w fałszywych wyciągach bankowych; przyznał się do winy w sprawie oszustwa elektronicznego w marcu 2025 roku. • Nate Redmond (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; przewodniczący zarządu Catona; agent Alpha Edison): Poparł fałszywe dane finansowe i ukrył oszustwo. • Alpha Edison Management Company, LLC (Delaware LLC, Los Angeles, CA): Firma inwestycyjna z udziałami w Catona; główny partner Redmonda. • Hellen Melluish (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; członek zarządu Catona): Część fikcyjnego śledztwa i fałszywych danych finansowych. • Mike Shuckerow (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; główny radca prawny i COO Catona): Ukrył oszustwo, wydał fałszywe dane finansowe. • David Aranoff (osoba fizyczna, Los Angeles, CA; partner Baker Hostetler): Przeprowadził fikcyjne śledztwo. • Baker Hostetler LLP (firma prawnicza): Firma, która przeprowadziła fikcyjne śledztwo. • KPMG LLP (Delaware LLP, Nowy Jork, NY): Były audytor; rzekomo wiedział o oszustwie, ale stłumił dowody. • Alvarez & Associates, Inc. (korporacja w Kalifornii, Northridge, CA): Audytor, który wydał fałszywą opinię na temat danych finansowych w 2022 roku. • BDO USA, P.C. (Virginia PC, Chicago, IL): Audytor, który zatwierdził fałszywe dane finansowe. • Michael Ellis (osoba fizyczna, Nowy Jork, NY; COO Inherent Group): Dostarczył kapitał, wiedząc o oszustwie. • Inherent Group, LP (Delaware LP, Nowy Jork, NY): Firma inwestycyjna, która finansowała "ekspansję" Catona. • Osoby 1-30: Nienazwane strony zaangażowane. Skarga zarzuca, że wszyscy pozwani działali jako agenci/pracownicy siebie nawzajem, spiskowali w nieodpowiednich celach i są wspólnie odpowiedzialni. Jurysdykcja i Miejsce • Jurysdykcja: Na podstawie Kalifornijskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego § 410.10 i konstytucji stanu; pozwani mają minimalne kontakty (mieszkają, prowadzą działalność, posiadają nieruchomości w CA). • Miejsce: Hrabstwo Los Angeles, gdzie pozwani mieszkają/prowadzą działalność i gdzie doszło do szkody. Kluczowe Fakty • Tło Catona: Założona w 2013 roku przez Sanberga i Andrieja Czernego; uruchomiona w 2015 roku z produktami finansowymi skoncentrowanymi na zrównoważonym rozwoju (np. Redwood Fund). Przesunięta na sprzedaż kredytów węglowych (kompensaty za emisje). W 2021 roku ogłoszono fuzję SPAC w celu notowania na NYSE (która się nie powiodła). • Oszustwo Sanberga (rozpoczęte ~2020): • Pożyczył 55 milionów dolarów (2020) i refinansował na 145 milionów dolarów (2021) z funduszy inwestycyjnych, zastawiając udziały Catona jako zabezpieczenie i rekrutując AlHusseiniego do udawania nabywcy za pomocą opcji sprzedaży. • Użył sfałszowanych wyciągów bankowych, aby sfałszować płynność AlHusseiniego (nie miał funduszy). • Przekazał środki z pożyczki przez firmy-widma lub wynagrodził fikcyjnych klientów, aby kupić kredyty węglowe Catona, sztucznie zawyżając przychody i przedstawiając Catona jako odnoszącego sukcesy ("dom z kart" do pompowania i zrzucania). • Schemat był ukrywany do marca 2025 roku, kiedy postawiono federalne zarzuty (oszustwo elektroniczne przeciwko Sanbergowi; AlHusseini przyznał się do winy). Catona ogłosiła bankructwo 30 marca 2025 roku. • Ukrywanie przez innych pozwanych:...