這件事變得越來越瘋狂。正如預期的那樣，2023年與巴爾默一起投資的其中一位投資者已經提起訴訟。指控在某種程度上是意料之中的。除了指控他們威脅了首席執行官。是的，就是那位說這不是一份不出席工作的首席執行官。據稱，他會被迫沉默。因此他離開了。 來自訴訟的內容： • 被告（被指控實施、協助或隱瞞詐騙以獲取個人利益）： • 約瑟夫·桑伯格（個人，加州洛杉磯；Catona聯合創始人，最大股東約30%，董事會成員）：據稱是該計劃的策劃者。 • AGO特殊情況有限合夥公司（特拉華州有限合夥，加州洛杉磯）：桑伯格控制的實體，用於出售Catona的間接利益。 • 易卜拉欣·阿爾侯賽尼（個人，加州洛杉磯；Catona董事會成員）：協助偽造銀行對賬單；於2025年3月承認電匯詐騙罪。 • 尼特·雷德蒙（個人，加州洛杉磯；Catona董事會主席；Alpha Edison的代理人）：支持虛假的財務報表並掩蓋詐騙。 • Alpha Edison管理公司，有限責任公司（特拉華州有限責任公司，加州洛杉磯）：擁有Catona股份的投資公司；雷德蒙的主要公司。 • 海倫·梅盧伊什（個人，加州洛杉磯；Catona董事會成員）：參與虛假調查和虛假財務報表。 • 邁克·舒克羅（個人，加州洛杉磯；Catona總法律顧問兼首席運營官）：掩蓋詐騙，發佈虛假的財務報表。 • 大衛·阿拉諾夫（個人，加州洛杉磯；貝克·霍斯特勒律師事務所合夥人）：進行虛假調查。 • 貝克·霍斯特勒律師事務所：進行虛假調查的律師事務所。 • KPMG有限責任公司（特拉華州有限責任公司，紐約，NY）：前審計師；據稱知道詐騙但壓制證據。 • 阿爾瓦雷斯與聯合公司（加州公司，北嶺，加州）：於2022年對財務報表發表虛假意見的審計師。 • BDO美國，P.C.（維吉尼亞州P.C.，芝加哥，IL）：批准虛假財務報表的審計師。 • 邁克爾·埃利斯（個人，紐約，NY；Inherent Group首席運營官）：在知道詐騙的情況下提供資本。 • Inherent Group，有限合夥（特拉華州有限合夥，紐約，NY）：資助Catona“擴張”的投資公司。 • 1-30號：未具名的相關方。 起訴書指控所有被告作為彼此的代理人/員工行事，為不當目的共謀，並共同承擔責任。 管轄權和地點 • 管轄權：根據加州民事訴訟法第410.10條和州憲法；被告有最低聯繫（居住、經商、擁有加州的財產）。 • 地點：洛杉磯縣，被告居住/經商並發生損害的地方。 關鍵事實指控 • Catona的背景：由桑伯格和安德烈·切爾尼於2013年創立；於2015年推出以可持續性為重點的金融產品（例如，紅木基金）。轉向銷售碳信用（排放抵消）。在2021年，宣布與SPAC合併以進行NYSE上市（失敗）。 • 桑伯格的詐騙計劃（開始於約2020年）： • 借入5500萬美元（2020年）並再融資至1.45億美元（2021年），通過以Catona股份作為抵押向投資基金借款，並招募阿爾侯賽尼假裝成為買家。 • 使用偽造的銀行對賬單來假裝阿爾侯賽尼的流動性（他缺乏資金）。 • 通過空殼公司或補償虛假客戶來購買Catona的碳信用，將貸款收益轉移，人工抬高收入，並將Catona描繪成成功（一個“紙牌屋”以進行拉抬和拋售）。 • 該計劃在2025年3月的聯邦指控之前一直隱藏（對桑伯格的電匯詐騙指控；阿爾侯賽尼認罪）。Catona於2025年3月30日申請破產。 • 其他被告的掩蓋：...