Questa situazione diventa sempre più folle. Come previsto, uno degli investitori, che ha investito insieme a Ballmer nel 2023, ha fatto causa. Le ACCUSE sono in parte previste. ECCETTO per l'accusa che hanno MINACCIATO IL CEO. Sì, il CEO che ha detto che non era un lavoro da assente. Si sostiene che sarebbe stato messo a tacere. Così se n'è andato. Dalla causa: • Imputati (accusati di perpetrarne, assistere o nascondere la frode per guadagno personale): • Joseph Sanberg (individuo, Los Angeles, CA; co-fondatore di Catona, maggiore azionista ~30%, membro del Consiglio): presunto artefice del piano. • AGO Special Situations, LP (Delaware LP, Los Angeles, CA): entità controllata da Sanberg utilizzata per vendere interessi indiretti in Catona. • Ibrahim AlHusseini (individuo, Los Angeles, CA; membro del Consiglio di Catona): ha aiutato con estratti conto bancari falsi; si è dichiarato colpevole di frode telematica nel marzo 2025. • Nate Redmond (individuo, Los Angeles, CA; Presidente del Consiglio di Catona; agente di Alpha Edison): ha avallato dati finanziari falsi e ha coperto la frode. • Alpha Edison Management Company, LLC (Delaware LLC, Los Angeles, CA): società di investimento con partecipazioni in Catona; principale di Redmond. • Hellen Melluish (individuo, Los Angeles, CA; membro del Consiglio di Catona): parte di un'indagine fittizia e di dati finanziari falsi. • Mike Shuckerow (individuo, Los Angeles, CA; Consigliere Generale e COO di Catona): ha coperto la frode, emesso dati finanziari falsi. • David Aranoff (individuo, Los Angeles, CA; partner di Baker Hostetler): ha condotto un'indagine fittizia. • Baker Hostetler LLP (studio legale): studio che ha condotto l'indagine fittizia. • KPMG LLP (Delaware LLP, New York, NY): ex revisore; sapeva presumibilmente della frode ma ha soppresso le prove. • Alvarez & Associates, Inc. (società della California, Northridge, CA): revisore che ha emesso un'opinione falsa sui dati finanziari nel 2022. • BDO USA, P.C. (Virginia PC, Chicago, IL): revisore che ha approvato dati finanziari falsi. • Michael Ellis (individuo, New York, NY; COO di Inherent Group): ha fornito capitale sapendo della frode. • Inherent Group, LP (Delaware LP, New York, NY): società di investimento che ha finanziato l'"espansione" di Catona. • Does 1-30: parti non nominate coinvolte. La denuncia sostiene che tutti gli imputati hanno agito come agenti/dipendenti l'uno dell'altro, hanno cospirato per scopi impropri e sono congiuntamente responsabili. Giurisdizione e Luogo • Giurisdizione: Basata sul Codice di Procedura Civile della California § 410.10 e sulla costituzione statale; gli imputati hanno contatti minimi (risiedono, fanno affari, possiedono proprietà in CA). • Luogo: Contea di Los Angeles, dove gli imputati risiedono/fanno affari e si è verificato il danno. Principali Allegazioni Fattuali • Background di Catona: Fondata nel 2013 da Sanberg e Andrei Cherny; lanciata nel 2015 con prodotti finanziari focalizzati sulla sostenibilità (ad es., Redwood Fund). Passata alla vendita di crediti di carbonio (compensazioni per le emissioni). Nel 2021, ha annunciato una fusione SPAC per la quotazione in borsa (che è fallita). • Schema Fraudolento di Sanberg (Iniziato ~2020): • Ha preso in prestito 55 milioni di dollari (2020) e rifinanziato a 145 milioni di dollari (2021) da fondi di investimento impegnando le azioni di Catona come garanzia e reclutando AlHusseini per fingersi un acquirente tramite opzioni put. • Ha utilizzato estratti conto bancari falsificati per simulare la liquidità di AlHusseini (era privo di fondi). • Ha dirottato i proventi del prestito attraverso società di comodo o ha compensato clienti fittizi per acquistare i crediti di carbonio di Catona, gonfiando artificialmente i ricavi e presentando Catona come un successo (una "casa di carte" per un pump-and-dump). • Lo schema è stato nascosto fino alle accuse federali di marzo 2025 (frodi telematiche contro Sanberg; AlHusseini si è dichiarato colpevole). Catona ha presentato istanza di fallimento il 30 marzo 2025. • Copertura da parte di altri imputati:...