Cette histoire devient de plus en plus folle. Comme prévu, l'un des investisseurs, qui a investi aux côtés de Ballmer en 2023, a poursuivi en justice. Les ALLÉGATIONS sont quelque peu attendues. SAUF pour l'allégation selon laquelle ils ont MENACÉ LE PDG. Oui, le PDG qui a dit que ce n'était pas un emploi de non-présence. Il est ALLÉGUÉ qu'il aurait été réduit au silence. Alors il est parti. Dans la plainte : • Défendeurs (accusés d'avoir perpétré, aidé ou dissimulé la fraude pour un gain personnel) : • Joseph Sanberg (individu, Los Angeles, CA ; co-fondateur de Catona, plus grand actionnaire ~30%, membre du conseil) : prétendu cerveau du stratagème. • AGO Special Situations, LP (LP du Delaware, Los Angeles, CA) : entité contrôlée par Sanberg utilisée pour vendre des intérêts indirects dans Catona. • Ibrahim AlHusseini (individu, Los Angeles, CA ; membre du conseil de Catona) : a aidé avec de faux relevés bancaires ; a plaidé coupable de fraude électronique en mars 2025. • Nate Redmond (individu, Los Angeles, CA ; président du conseil de Catona ; agent d'Alpha Edison) : a approuvé de fausses informations financières et a dissimulé la fraude. • Alpha Edison Management Company, LLC (LLC du Delaware, Los Angeles, CA) : société d'investissement avec des participations dans Catona ; principal de Redmond. • Hellen Melluish (individu, Los Angeles, CA ; membre du conseil de Catona) : partie d'une enquête fictive et de fausses informations financières. • Mike Shuckerow (individu, Los Angeles, CA ; conseiller général et COO de Catona) : a dissimulé la fraude, a émis de fausses informations financières. • David Aranoff (individu, Los Angeles, CA ; partenaire de Baker Hostetler) : a mené une enquête fictive. • Baker Hostetler LLP (cabinet d'avocats) : cabinet qui a mené l'enquête fictive. • KPMG LLP (LLP du Delaware, New York, NY) : ancien auditeur ; aurait su pour la fraude mais a supprimé des preuves. • Alvarez & Associates, Inc. (société de Californie, Northridge, CA) : auditeur qui a émis un avis faux sur les informations financières en 2022. • BDO USA, P.C. (PC de Virginie, Chicago, IL) : auditeur qui a approuvé de fausses informations financières. • Michael Ellis (individu, New York, NY ; COO d'Inherent Group) : a fourni des capitaux en sachant la fraude. • Inherent Group, LP (LP du Delaware, New York, NY) : société d'investissement qui a financé l'"expansion" de Catona. • Does 1-30 : parties non nommées impliquées. La plainte allègue que tous les défendeurs ont agi en tant qu'agents/employés les uns des autres, ont conspiré à des fins inappropriées et sont conjointement responsables. Juridiction et lieu • Juridiction : Basée sur le Code de procédure civile de Californie § 410.10 et la constitution de l'État ; les défendeurs ont des contacts minimums (résident, exercent des affaires, possèdent des biens en Californie). • Lieu : Comté de Los Angeles, où les défendeurs résident/exercent des affaires et où le préjudice a eu lieu. Allégations factuelles clés • Contexte de Catona : Fondée en 2013 par Sanberg et Andrei Cherny ; lancée en 2015 avec des produits financiers axés sur la durabilité (par exemple, Redwood Fund). Passé à la vente de crédits carbone (compensations pour les émissions). En 2021, a annoncé une fusion SPAC pour une cotation au NYSE (qui a échoué). • Stratagème frauduleux de Sanberg (commencé vers 2020) : • A emprunté 55 millions de dollars (2020) et a refinancé à 145 millions de dollars (2021) auprès de fonds d'investissement en mettant en gage des actions de Catona comme garantie et en recrutant AlHusseini pour se faire passer pour un acheteur via des options de vente. • A utilisé de faux relevés bancaires pour simuler la liquidité d'AlHusseini (il manquait de fonds). • A canalisé les produits de prêt par le biais de sociétés écrans ou a compensé de faux clients pour acheter les crédits carbone de Catona, gonflant artificiellement les revenus et présentant Catona comme un succès (une "maison de cartes" pour un système de pump-and-dump). • Le stratagème a été dissimulé jusqu'aux accusations fédérales de mars 2025 (fraude électronique contre Sanberg ; AlHusseini a plaidé coupable). Catona a déposé le bilan le 30 mars 2025. • Couverture par d'autres défendeurs :...