Эта ситуация становится все более безумной. Как и ожидалось, один из инвесторов, который инвестировал вместе с Баллмером в 2023 году, подал в суд. ОБВИНЕНИЯ несколько ожидаемы. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ обвинения в том, что они УГРОЖАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ. Да, тому самому генеральному директору, который сказал, что это не работа без присутствия. УТВЕРЖДАЕТСЯ, что его заставили замолчать. Поэтому он ушел. Из иска: • Ответчики (обвиняемые в совершении, содействии или сокрытии мошенничества для личной выгоды): • Джозеф Санберг (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; соучредитель Catona, крупнейший акционер ~30%, член совета директоров): Предполагаемый mastermind схемы. • AGO Special Situations, LP (Delaware LP, Лос-Анджелес, Калифорния): Контролируемая Санбергом структура, использованная для продажи косвенных интересов в Catona. • Ибрагим АльХуссейни (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; член совета директоров Catona): Помогал с поддельными банковскими выписками; признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в марте 2025 года. • Нейт Редмонд (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; председатель совета директоров Catona; агент Alpha Edison): Подтвердил ложные финансовые данные и скрыл мошенничество. • Alpha Edison Management Company, LLC (Delaware LLC, Лос-Анджелес, Калифорния): Инвестиционная компания с долями в Catona; главный партнер Редмонда. • Хеллен Меллуиш (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; член совета директоров Catona): Участвовала в фиктивном расследовании и ложных финансовых данных. • Майк Шакеров (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; генеральный юрисконсульт и COO Catona): Скрывал мошенничество, выпустил ложные финансовые данные. • Дэвид Аранов (физическое лицо, Лос-Анджелес, Калифорния; партнер Baker Hostetler): Провел фиктивное расследование. • Baker Hostetler LLP (юридическая фирма): Фирма, проводившая фиктивное расследование. • KPMG LLP (Delaware LLP, Нью-Йорк, Нью-Йорк): Бывший аудитор; предположительно знал о мошенничестве, но подавил доказательства. • Alvarez & Associates, Inc. (корпорация Калифорнии, Нортридж, Калифорния): Аудитор, который выпустил ложное мнение о финансовых данных в 2022 году. • BDO USA, P.C. (Virginia PC, Чикаго, Иллинойс): Аудитор, который одобрил поддельные финансовые данные. • Майкл Эллис (физическое лицо, Нью-Йорк, Нью-Йорк; COO Inherent Group): Предоставил капитал, зная о мошенничестве. • Inherent Group, LP (Delaware LP, Нью-Йорк, Нью-Йорк): Инвестиционная компания, которая финансировала "расширение" Catona. • Неизвестные 1-30: Неуказанные стороны, участвующие в деле. Иск утверждает, что все ответчики действовали как агенты/сотрудники друг друга, сговорились с недобрыми намерениями и несут совместную ответственность. Юрисдикция и место • Юрисдикция: Основана на Кодексе гражданского судопроизводства Калифорнии § 410.10 и конституции штата; ответчики имеют минимальные контакты (проживают, ведут бизнес, владеют имуществом в Калифорнии). • Место: Округ Лос-Анджелес, где ответчики проживают/ведут бизнес и произошел ущерб. Ключевые фактические обвинения • Фон Catona: Основана в 2013 году Санбергом и Андреем Черным; запущена в 2015 году с финансовыми продуктами, ориентированными на устойчивое развитие (например, фонд Redwood). Перешла к продаже углеродных кредитов (компенсации за выбросы). В 2021 году объявила о слиянии с SPAC для листинга на NYSE (которое провалилось). • Мошенническая схема Санберга (началась ~2020): • Занял 55 миллионов долларов (2020) и рефинансировал до 145 миллионов долларов (2021) из инвестиционных фондов, заложив акции Catona в качестве залога и завербовав АльХуссейни, чтобы он притворился покупателем через пут-опционы. • Использовал поддельные банковские выписки, чтобы сфальсифицировать ликвидность АльХуссейни (у него не было средств). • Переправил средства от займа через подставные компании или компенсировал фиктивных клиентов для покупки углеродных кредитов Catona, искусственно завышая доходы и изображая Catona как успешную ("карточный домик" для манипуляций). • Схема была скрыта до федеральных обвинений в марте 2025 года (мошенничество с использованием электронных средств против Санберга; АльХуссейни признал себя виновным). Catona подала на банкротство 30 марта 2025 года. • Скрытие другими ответчиками:...