Cái này ngày càng điên rồ hơn. Như đã dự đoán, một trong những nhà đầu tư, người đã đầu tư cùng với Ballmer vào năm 2023, đã kiện. CÁC KHIẾU NẠI thì có phần dự đoán được. NGOẠI TRỪ khi có cáo buộc rằng họ ĐE DỌA CEO. Đúng vậy, CEO đã nói rằng đó không phải là một công việc không có mặt. Được CÁO BUỘC, ông ấy sẽ bị bịt miệng. Vì vậy, ông ấy đã rời đi. Từ vụ kiện: • Bị cáo (bị cáo buộc thực hiện, hỗ trợ hoặc che giấu gian lận vì lợi ích cá nhân): • Joseph Sanberg (cá nhân, Los Angeles, CA; đồng sáng lập Catona, cổ đông lớn nhất ~30%, thành viên Hội đồng quản trị): Được cáo buộc là kẻ chủ mưu của kế hoạch. • AGO Special Situations, LP (Delaware LP, Los Angeles, CA): Thực thể do Sanberg kiểm soát được sử dụng để bán các quyền lợi gián tiếp trong Catona. • Ibrahim AlHusseini (cá nhân, Los Angeles, CA; thành viên Hội đồng quản trị Catona): Giúp đỡ với các báo cáo ngân hàng giả; đã nhận tội gian lận qua điện thoại vào tháng 3 năm 2025. • Nate Redmond (cá nhân, Los Angeles, CA; Chủ tịch Hội đồng quản trị Catona; đại diện của Alpha Edison): Đã xác nhận các báo cáo tài chính sai lệch và che giấu gian lận. • Alpha Edison Management Company, LLC (Delaware LLC, Los Angeles, CA): Công ty đầu tư có cổ phần trong Catona; là chính của Redmond. • Hellen Melluish (cá nhân, Los Angeles, CA; thành viên Hội đồng quản trị Catona): Là một phần của cuộc điều tra giả mạo và các báo cáo tài chính sai lệch. • Mike Shuckerow (cá nhân, Los Angeles, CA; Tổng cố vấn và COO của Catona): Che giấu gian lận, phát hành các báo cáo tài chính sai lệch. • David Aranoff (cá nhân, Los Angeles, CA; đối tác của Baker Hostetler): Thực hiện cuộc điều tra giả mạo. • Baker Hostetler LLP (công ty luật): Công ty đã thực hiện cuộc điều tra giả mạo. • KPMG LLP (Delaware LLP, New York, NY): Kiểm toán viên trước đây; được cho là đã biết về gian lận nhưng đã che giấu bằng chứng. • Alvarez & Associates, Inc. (công ty California, Northridge, CA): Kiểm toán viên đã phát hành ý kiến sai lệch về các báo cáo tài chính vào năm 2022. • BDO USA, P.C. (Virginia PC, Chicago, IL): Kiểm toán viên đã phê duyệt các báo cáo tài chính giả mạo. • Michael Ellis (cá nhân, New York, NY; COO của Inherent Group): Cung cấp vốn biết về gian lận. • Inherent Group, LP (Delaware LP, New York, NY): Công ty đầu tư đã tài trợ cho "sự mở rộng" của Catona. • Các bị cáo 1-30: Các bên không được nêu tên có liên quan. Đơn kiện cáo buộc tất cả các bị cáo đã hành động như là đại diện/nhân viên của nhau, thông đồng vì mục đích không đúng và có trách nhiệm chung. Thẩm quyền và Địa điểm • Thẩm quyền: Dựa trên Bộ luật Tố tụng Dân sự California § 410.10 và hiến pháp tiểu bang; các bị cáo có các liên hệ tối thiểu (cư trú, kinh doanh, sở hữu tài sản ở CA). • Địa điểm: Hạt Los Angeles, nơi các bị cáo cư trú/kinh doanh và nơi xảy ra thiệt hại. Các cáo buộc thực tế chính • Nền tảng của Catona: Được thành lập vào năm 2013 bởi Sanberg và Andrei Cherny; ra mắt vào năm 2015 với các sản phẩm tài chính tập trung vào bền vững (ví dụ: Quỹ Redwood). Chuyển sang bán tín chỉ carbon (bù đắp cho khí thải). Vào năm 2021, thông báo về việc sáp nhập SPAC để niêm yết trên NYSE (đã thất bại). • Kế hoạch gian lận của Sanberg (Bắt đầu ~2020): • Vay 55 triệu đô la (2020) và tái tài trợ lên 145 triệu đô la (2021) từ các quỹ đầu tư bằng cách thế chấp cổ phiếu Catona và tuyển dụng AlHusseini để đóng vai trò là người mua thông qua các tùy chọn bán. • Sử dụng các báo cáo ngân hàng đã bị chỉnh sửa để giả mạo tính thanh khoản của AlHusseini (ông ấy không có tiền). • Chuyển tiền vay qua các công ty vỏ hoặc bồi thường cho các khách hàng giả mạo để mua tín chỉ carbon của Catona, thổi phồng doanh thu một cách giả tạo và mô tả Catona như một công ty thành công (một "ngôi nhà thẻ" cho việc bơm và đổ). • Kế hoạch bị che giấu cho đến khi có các cáo buộc liên bang vào tháng 3 năm 2025 (gian lận qua điện thoại chống lại Sanberg; AlHusseini đã nhận tội). Catona đã nộp đơn phá sản vào ngày 30 tháng 3 năm 2025. • Che đậy bởi các bị cáo khác:...